铝和氧化铝货物被德正资源旗下企业多次抵押

来源:http://www.hefeiwl.cn 发布时间：2014-12-09 点击数:

上海到合肥货运    上海到安徽省托运物流花旗和摩科瑞之间法律纠纷的核心问题就是金属融资协议。因为中国相关机构对案件的调查正在进行中，涉案的两家港口都未予置评。据称，两处港口仓库中，大量的铜、铝和氧化铝货物被德正资源旗下企业多次抵押，用于骗取贷款。在花旗和摩科瑞的“回购”交易中，交易员向银行出售大宗金属商品，并协议在稍晚时候以较高价格回购，中间差额为利润。这允许摩科瑞利用仓储货物筹集资金。
上海到合肥货运    上海到安徽省托运物流贝克否认她为陈基鸿担保，或鼓动摩科瑞与陈基鸿进行交易。她表示，在5月28日获悉青岛港贷款可能存在问题的时候，她才发现陈基鸿卷入了摩科瑞与花旗之间的金属融资骗贷纠纷。贝克去年10月加盟花旗，拓展花旗的金属业务。此后不久，花旗将其与摩科瑞的回购业务额度从1亿美元大幅提升至5亿美元。当被问及这是否和摩科瑞与陈基鸿的交易有关时，贝克表示否认。
　　“这是不正确的。”她告诉法庭，“我第一次听说陈涉案是在5月28日，我当时就公开表示，我是因在渣打银行工作认识陈(基鸿)的。”该案律师援引一封电子邮件称，贝克在信中表示，陈基鸿曾在中国参与投资多个铝冶炼厂，买卖铝和铜制品，并定期与大宗商品“大玩家”如嘉能可交易等。邮件中还称，陈基鸿非常富有，在青岛当地地位显要，与港口管理方关系牢固。
　　贝克表示，渣打银行与陈基鸿旗下的新加坡子公司中骏资源有八年的生意往来。花旗和摩科瑞之前业务往来密切，但在融资骗贷案被揭露后的几个星期内，疯狂地互相指责，妄图把融资责任嫁祸到对方身上。本周早些时候，花旗称，在调查人员封锁港口仓库后，根据合同，花旗有权要求取回“回购”交易的前期还款。
　　但摩科瑞辩称，目前缺少足够的青岛港相关信息，不足以向花旗付款，应负担一切青岛港存储金属相关风险的是花旗，不是摩科瑞。摩科瑞还认为，没有第三方仓储机构的许可，花旗银行不能仅凭收据实施交割。

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