上海到安徽省专线据彭博报道，熟悉案件的消息人士称，渣打银行或被要求支付7亿美元，以解决纽约州金融服务局局长劳斯基(Benjamin Lawsky)所提出的洗钱指控，劳斯基是在对联邦机构失去耐心后做出该决定的。
消息人士称，劳斯基数月前曾寻求美国联邦监管机构就渣打银行涉伊2500亿美元洗钱指控对其进行惩罚，但未获成功。该消息人士以事件保密为由要求匿名。据劳斯基8月6日执法命令，美国联邦机构对渣打的调查已经超过两年。
7亿美元和解费用与汇丰上月拨备的款项数额相同，美国参议院委员会发现后者帮助恐怖分子、毒品卡特尔和罪犯进入美国金融体系。如果汇丰以7亿美元和美国政府达成和解，这将是历史上最高的银行和解费用。上海到安徽省专线其它美国境外银行已经就向受制裁国家或组织提供交易服务指控与监管机构达成和解。这包括巴克莱、瑞信、劳埃德和荷兰银行。在所有案件中，和解协议的达成都有各监管机构的联合 http://www.hefeiwl.cn/news/dfhghmghfgdfsgfhgh.htm
据路透社报道，消息人士称，纽约银行业监管机构决定就渣打银行涉伊2500亿美元洗钱指控对其展开爆发式攻击，而美国财政部和美联储却被蒙在鼓里，这让其倍感愤怒。
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数位消息人士称，近期成立的纽约州金融服务局的局长本杰明-劳斯基(Benjamin Lawsky)周一独自下达了命令，这使美联储财政部与渣打银行就交易指控进行的和解谈判变得复杂。
劳斯基的举动让人震惊，他公开了渣打被控违反美国对伊制裁规定的令人难堪的沟通和细节情况，并改变了境外银行如何解决涉及为受制裁国家处理隐蔽资金案件的通常做法。在过去，类似案件通常经过协商加以解决，丑闻的公开曝光度被降至最低。
在其命令下，劳斯基称渣打交易将美国银行业体系任凭恐怖分子、毒品走私者和腐败国家加以利用。上海到安徽省专线但一些联邦官员表达的失望情绪，他们对之前对纽约的行动计划一无所知，或为渣打提供了弹药，该行可以将这一指控描绘成是由相对较晚成立的、过于热心的监管机构做出的。但考虑到该命令的内容，它将渣打成为“流氓机构”，称其与伊朗政府密谋，在近10年间向执法官员隐藏了约6万次秘密交易，渣打或需要拿出更强有力的抗辩理由。
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